Auch die Entscheidung der NBU sieht eine Identifizierung des vereinfachten Prinzips von Kunden vor, bei denen nicht der Verdacht besteht.

Nach Angaben von Kunden, die gefährdet sind, wurde die Datenerfassung bis zum 22.

Die Identifizierung von juristischen Personen, Nicht -Anliegen und Einwohnern enthält alle Informationen über die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten, die von ihnen mit der Auflistung von Personen, die Zugang zum Eigentum von Unternehmen haben, durchgeführt werden.

Der Kunde muss die Informationen über die vorhandene Bewegung und Immobilien, Informationen zu Wertpapieren melden, die durch die Höhe der Operationen und Einkommensquellen geplant sind.

Banken müssen den Ruf und das Ausmaß der Risiken bei der Umsetzung von Finanztransaktionen bewerten.

In diesem Zusammenhang muss jede Person in einem speziellen Fragebogen die Identifikationsnummer, die Passdaten, der Arbeitsplatz, die Position, die E -Mail -Adresse und die Kontakt Telefonnummer angeben.

Resolution Nr. 22 der NBU seit dem 22.

Oktober Profile zur Verfügung stellen müssen.

Das Bank Call Center erklärte, dass dieses Verfahren gemäß den Anforderungen des Dekrets Nr. 22 der NBU durchgeführt wird, in dem alle Bankkunden bis zum 22.

Gestern, als die Kunden über einen Geldautomaten über einen Geldautomaten abgehoben werden, lesen die Kunden einer der Banken die Einladung, in der Abteilung zu erscheinen, um sich mit einem Pass zu identifizieren.