Selon les clients à risque, la collecte de données a été réalisée jusqu’au 22 juin et jusqu’au 22 octobre pour tous les autres.

L’identification des entités juridiques, des non-résidents et des résidents, contient toutes les informations sur les activités financières et économiques menées par eux avec la liste des personnes qui ont accès à la propriété des entreprises.

Le client doit signaler les informations sur le mouvement existant et l’immobilier, des informations sur les titres prévus par le montant des opérations et des sources de revenus.

Les banques doivent évaluer la réputation et le niveau des risques dans la mise en œuvre des transactions financières.

À cet égard, dans un questionnaire spécial, chaque individu doit indiquer le numéro d’identification, les données de passeport, le lieu de travail, la position, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone de contact.

De plus, les succursales bancaires ont longtemps été publiées par les publicités pertinentes offrant le sondage à venir aux clients.

Le centre d’appels bancaires a expliqué que cette procédure est effectuée conformément aux exigences du décret n ° 22 de la NBU, qui stipule que tous les clients de la banque sont tenus de fournir des profils jusqu’au 22 octobre.

Hier, lors du retrait des fonds via un guichet automatique, les clients de l’une des banques lisent en vérifiant l’invitation à comparaître dans le ministère pour subir une identification avec un passeport.

Selon des experts, une augmentation de la quantité d’informations demandées aux citoyens ne provoquera qu’une augmentation de l’économie de l’ombre.

Il ne reste que deux semaines pour les banques pour la formation et le transfert de données sur leurs clients à la banque nationale.